이사회 규정 서식 — 구성·소집·의결 조문 예시

서식 소개

이사회의 구성과 운영을 정한 사내 이사회 규정 서식이다. 이사회의 구성과 소집, 의장, 의결 방법과 의결사항, 이사 아닌 자의 출석, 의사록과 주관부서까지 모두 10개 조문과 부칙으로 구성한다.

규정 본문

제1조(목적)

이 규정은 이사회의 구성과 운영에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위)

이사회에 관한 사항은 법령이나 정관에서 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이 규정에 따른다.

제3조(구성)

① 이사회는 이사 전원으로 구성한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

제4조(소집)

① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분한다.

② 정기이사회는 매월 제○주 ○요일에 개최한다. 그러나 정기이사회일이 공휴일인 때에는 그 익일에 개최한다.

③ 임시이사회는 대표이사 사장이 필요하다고 인정할 때와 재적이사 과반수의 요구가 있을 때 이를 개최한다.

④ 대표이사 사장이 유고시에는 정관 제23조 제2항의 순서로 소집권자가 된다.

⑤ 이사회를 소집할 때에는 이사회일 1주일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 소집일시, 장소를 기재한 소집통지서를 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 이 절차를 생략할 수 있다.

⑥ 재적이사 과반수에 의한 이사회소집청구가 거절되거나 또는 청구한 날로부터 3일 이내에 소집통지서가 발송되지 아니할 경우에는 청구자 공동명의로 이를 소집할 수 있다.

제5조(의장)

이사회의 의장은 대표이사 사장이 되며, 대표이사 사장의 유고시에는 정관 제23조 제2항의 순서로 의장이 된다.

제6조(의결사항)

① 이사는 각 1개의 의결권을 갖는다.

② 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 결정한다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 않는다.

④ 이사회의 의결권은 대리하지 못한다.

제7조(의결사항)

이사회는 다음 사항을 심의․의결한다.

주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항

경영전반에 관한 사항

조직 및 직제의 제정 및 개폐에 관한 사항

이사 및 이사 아닌 임원의 선임 및 해임에 관한 사항

보수, 기밀비의 결정에 관한 사항

신규사업 및 투자, 매각, 결손의 처리에 관한 사항

신주의 발행, 주식의 발행, 사채의 발행, 자금의 차입 등 자금조달에 관한 사항

이사회운영에 관한 사항

기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항

제8조(이사 아닌 자의 출석)

이사회는 필요하다고 인정되는 때에는 감사, 상담역 또는 고문의 출석을 요구하고 그 의견을 청취할 수 있다.

제9조(의사록)

이사회의 의사진행 및 그 결과는 회의록에 기재하여 출석한 이사의 기명날인을 받아 이를 본점에 비치하여야 한다.

제10조(주관부서)

이사회의 회의진행에 필요한 절차는 총무부가 이를 관장한다.

부칙

이 규정은 ○년 ○월 ○일부터 시행한다.

서식 활용 안내

이 규정은 이사회의 구성과 운영을 위한 표준 예시다. 정기이사회 개최일, 소집권자 순서, 의결정족수, 주관부서는 회사의 정관과 실정에 맞게 조정해 사용한다.

자주 묻는 질문

이사회는 누구로 구성하나요?

이사회는 이사 전원으로 구성한다. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다(제3조).

임시이사회는 언제 소집하나요?

대표이사 사장이 필요하다고 인정할 때와 재적이사 과반수의 요구가 있을 때 개최한다. 소집은 이사회일 1주일 전에 각 이사와 감사에게 통지하되, 이사 전원의 동의가 있으면 이 절차를 생략할 수 있다(제4조).

이사회 결의는 어떤 정족수로 하나요?

재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 결정한다. 이사는 각 1개의 의결권을 가지며, 의결권은 대리하지 못한다. 결의에 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다(제6조).